19 Mart 2014 Bakanlar Hakkındaki Fezleke

bb

Yazının devamında 19 Mart 2014 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “bakanlar hakkındaki fezleke”ye ulaşacaksınız.

Önce sabırsızlar için link: Bakanlar Hakkındaki Fezleke [PDF]

Suçlamalar Neler?

Konu ile ilgili olarak ilk etapta Kaçakçılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığının Aklanması
suçlarıyla ilgili dinleme tedbirine başlanmış olup, yapılan çalışmalarda şahısların Suç İşlemek
Amacıyla Örgüt Kurmak ve Rüşvet suçlarını da işlediklerine dair delillere rastlandığından, daha
sonraki süreçte bu suçlarla da ilgili olarak İletişimin Dinlenmesine devam edilmiştir.

Yapılan Çalışmalar Sonucunda Özetle;
Şüpheli şahısların Örgüt Faaliyeti Kapsamında hareket ederek;

 Rusya’daki bankaların sıcak para ihtiyacını, uluslararası bankacılık teamüllerine
takılmayacak şekilde karşılamak üzere geliştirdikleri (eski) sistemle, paravan firmalar
üzerinden komisyonla para transferleri ve para kuryeliği yaptıkları,

 İran’a uygulanan ambargoyu aşarak İran’ın diğer ülkelerdeki parasını İran’a taşımak ve
sıcak para ihtiyacını uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak şekilde karşılamak
üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, gerçek veya paravan firmalar üzerinden komisyonla
para transferleri ve altın ihracatı yaptıkları,

 İran’a uygulanan ambargoyu aşarak İran’ın Türkiye’deki parasını İran’a taşımak ve sıcak
para ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile İran arasında
gerçekte olmayan ihracatlara dair Halk Bank’aa sahte belgeler sunarak transit gıda/ilaç
ticaretiyle komisyon karşılığında para taşımacılığı yaptıkları,

 İran’a gönderilen külçe altınların toplanması ile ilgili olarak Gana’dan gümrük usulüne
aykırı olarak gelen 1,5 Ton altınla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaçakçılığa
teşebbüs ettikleri,

 Bahsedilen bu usulsüzlüklerin gerçekleşmesi, kolaylığı, yol verilmesi, aynı işlemleri yapan
rakiplerinin engellenmesi, usulsüzlüklerine veya işlemlerine zorluk çıkaran Gümrük veya
Emniyet Görevlilerinin tayinini çıkartılması, usulsüz veya usulünce her türlü işlemlerini
çözdürmek amacıyla üst düzey siyasi kamu görevlileri ile rüşvet ilişkisi geliştirdikleri,

 Dubaili Emniyet Görevlilerine, İstanbul’da lüks otellerde kadın sağlayarak fuhşa aracılık
ettikleri anlaşılmıştır.

Geri kalanını 299 sayfalık fezlekeden okuyabilirsiniz.

Tags:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir